Интеграция с Контур.Призма

Метод позволяет проверить сайта по списку заблокированных веб-ресурсов, которые находятся в реестре РКН.

Метод позволяет проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ

Метод позволяет проверять физических лиц на наличие банкротств. Искать можно по ФИО, ИНН, дате рождения или СНИЛС.

При поиске по названию организации, ИНН или ОГРН будет возвращен список сводной информации профилей, без санкций. При поиске по идентификатору будет возвращен полный санкционный профиль организации.

Приложение для хранения рисковых моделей

Метод позволяет вычислить скоринг-балл компании по рисковым признакам и получить отчет об уровне риска компании.

Запрос на полную проверку и построение печатного отчета по организации. Метод позволяет получить отчет по проверке ЮЛ и ИП в формате DOCX.

Получение фактов хозяйственной деятельности компании.

Метод позволяет проверить совпадение ФЛ с перечнями: Росфинмониторинга, Российских публичных должностных лиц, Списки международных санкций, Перечень Центрального Банка на основании 639-П.

При поиске по ФИО будет выведен список сводной информации профилей ФЛ, без санкций. При поиске по идентификатору будет выведен полный санкционный профиль ФЛ.

Метод возвращает по каждому списку набор сущностей, для которых осуществлялся поиск и результат проверки каждой из них. Если совпадений не найдено, вернется только сама сущность. Проверяется совпадение со следующими списками: Перечни Росфинмониторинга, Перечень российских публичных должностных лиц, Перечни стратегических предприятий, Списки международных санкций.